Celá věc byla nejprve prověřována policejním orgánem Generálního ředitelství cel, Odboru pátrání Plzeň. "Operativním šetřením celníci zjistili, že v období nejméně od ledna 2021 do května 2023 se právnické osoby v rámci svých obchodních aktivit podílejí na krácení daně z přidané hodnoty formou fiktivních plnění. Smyšlené faktury byly účtovány na neprovedené práce včetně prodeje a nákupů materiálů v oblasti zpracování dřeva. Jednapadesátiletý muž prostřednictvím osob v pozicích bílých koní ovládal obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím vykazoval fiktivní plnění pro koncové odběratele. Ti s vědomím, že se jedná o fiktivní plnění, je zahrnovali do svého účetnictví za účelem krácení daně z přidané hodnoty. Platby za tyto fakturace byly odesílány na běžné účty obchodních společností, které muž ovládal. Peníze poté vybíral v hotovosti a po odečtení své provize je vracel zpět koncovým odběratelům," popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.
K závěrečné realizaci došlo dne 13. června 2023 tohoto roku. Celníci a kriminalisté provedli osmnáct domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zajistili hotovost ve výši 880 tisíc korun, 5 tisíc dolarů, 3 tisíce euro, tři osobní vozidla v hodnotě 1 milion 225 tisíc korun, pozemek s nemovitostí v hodnotě 6,5 milionů korun a celkem 600 tisíc korun na bankovních účtech. "Bylo zadrženo osm osob, pět z nich bylo umístěno do policejní cely," podotkla mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.
Vyšetřovatel poté zahájil trestní stíhání šesti osob, které obvinil ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zahájil trestní stíhání dvou právnických osob. "Několik obviněných se ke spáchání stíhaných skutků doznalo," dodala Kaňková s tím, že všichni jsou stíháni na svobodě. Hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let.
